法国警方揭露中国护照诈欺案 涉5200万欧元税务欺诈

今年，法国警方在巴黎某百货公司进行搜查时，意外发现一名中国导游的办公室里藏有18本中国护照。尽管巴黎的游客络绎不绝，但这些护照的持有者在调查时被确认并不在法国，而在中国。更令人困惑的是，这些身份在奢侈品购物记录中却出现了，所购买的奢侈品总额突破35万欧元，令调查人员疑惑：这些人在中国，究竟是谁在巴黎购买了如此高价值的奢侈品？

警方进一步调查，发现这起案件并非简单的护照被借用的问题，涉及的情况显得尤为复杂。今年5月，法国警方正处理两起看似无关的案件，其中一起与性交易和洗钱有关，另一则在博比尼地区，也跟洗钱有联系。随着调查的深入，这两起案件中的资金与人员逐渐交集，最终促使博比尼检方将此案移交至巴黎，展开关于增值税诈骗和税务欺诈的新调查。

在调查过程中，警方注意到了与中国护照相关的购物记录，这些交易涉及名为VP France的公司。此时，警方的关注点不止于奢侈品的购买，还引出了一个与游客息息相关的主题——退税。根据法国海关规定，非欧盟居民在法国购买物品后，可以申请退税，但要求严格，包括购物金额需超过100欧元，并且必须离境时实际带出商品。 球友会

结合18本护照的发现，警方怀疑这些护照的持有人身份被用于申请退税，而相关交易可能与代购有关。需要明确的是，在这起案件中，警方并不在打击合法的代购行为，而是在查找是否有人利用游客身份进行税务欺诈。

随着调查的推进，涉及的税务问题愈发复杂，另一家名为Yébogo的公司引起了警方的注意。这家公司与VP France同属HT Holding集团，而调查发现Elysian France和Espris France等多家企业也与此相关。初步调查显示，一些公司涉嫌制造虚假发票，金额或达数百万欧元。

发票在这类案件中至关重要，因为企业在采购与运营中涉及增值税，合理的发票有助于税务抵扣。然而，如果通过虚假记录夸大业务规模，则可能导致虚高的增值税返还申请。根据调查，Yébogo公司在短短一年间营业额骤增六倍，且涉嫌获取的增值税退款达1227万欧元，占其申报业务规模的47%。 球友会

调查发现，那18本护照不仅是一个简单的线索，更是窥见一系列复杂资金结构的入口。警方逐步将焦点转向一位专为多家公司管理账务的会计，她在这个网络中扮演了关键角色。警方怀疑她可能参与了相关公司的账务安排和虚假发票处理，目前这些都是初步调查的指控，尚需进一步验证。

• • 2026-09-22
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